又一颗金融炸弹！传昆明全球最大的稀有金属交易所资金链断裂

在此之前，已有媒体报道：逾千人组建维权群，投资泛亚日金宝业务却一直无法取现，金额合计不少于5、6亿。从全国企业信用信息公示系统上查询到，“昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司”在今年7月1日已被昆明是工商行政管理局列入 “经营异常名录”。

在天涯论坛上，6月26日就有网民发出了“关于泛亚有色金属交易所限制出金问题的请愿书”。

在请愿书中，网民“q15866868”表示“我们谁也不想看到泛亚最终成为国际上的笑柄”：

——我们本以为把钱放在这里即安全灵活，随时用随时取，收益还高，然而泛亚交易所从今年四月开始限制交易至今已达3个月，原先承诺的保本型，自由买卖，自由进出的T+0交易现在直接被封盘禁止投资人交易，而且在这个过程中泛亚多次不经投资人同意，也未在官网公告，随意改变交易规则，已经构成对投资人投资产品的单方面违约，导致投资人资金无法取出，本次势态愈演愈烈，诚信坍塌。

——如今泛亚的真实表现让我们投资人已经非常怀疑和恐慌，现在他们懂事长单九良先生的视频会上让全国投资者将昆明泛亚平台上的保本型T+0交易的产品转入深圳泛融P2P平台，把保本型产品转化成风险自担的产品。这个霸王条款我们无权协商，只能答应。

维权者们最后在网贴中提出七项具体诉求：

1、政府多部门联合工作组和政府指定的独立第三方验收质检部门进驻泛亚和泛融，监督流程、审计存货、保证金，监督资金货物流动，保障投资者最大利益；

2、我们不同意泛亚单方面终止任一我们手中的产品交易，除非他们给我们投资人书面承诺，并公告被禁止交易的品种能自2015年9月1日起恢复进出自由的交易模式。保证我们可以随时全部终止我们的投资单位单，资金随时可以转入银行；

3、要求泛亚提供融资方弃单的参与人名单，由政府追责；

4、要求泛亚提供市场价格下跌或上涨的补充保证金制度，制约供货商诚信经营；

5、任何涉及到投资者利益的措施需提前公告征求意见，征求意见时间最低7天，得到全国半数以上投资人同意的，才能实施；

6、政府协助引入大量机构投资者，包括社保基金，注入资产，协助泛亚尽快解决流动性问题，恢复投资人灵活支取的交易制度。

7、股份制改革。引入国有企业或国资控股公司成为泛亚交易所股东，最好实现国资控股泛亚，利国利民。

泛亚有色金属交易所网站是这样介绍自己的：

是全球最大的稀有金属交易所，中国客户资产管理规模最大的现货交易所。其使命是利用中国独有的稀有金属资源优势，通过先进的电子商务模式改造传统产业，提升中国稀有金属产业链价值，在中国形成具有全球影响力的稀有金属国际定价中心，通过交易的模式为企业提供购销和供应链融资服务，为投资者提供便捷高效的稀有金属投资服务。2011年4月21日交易所正式开市交易，已上市品种包括铟、锗、钴、钨、铋、镓、白银、钒、锑、碲、硒、铑、镝、铽等14个品种，其中铟、锗、钨、铋、镓等品种的交易量、交收量、库存量均为全球第一。

2011年4月21日，泛亚有色金属交易所在云南海埂会堂隆重召开“成立暨开市庆典”，国务院参事室参事、中国有色金属协会会长陈全训、著名经济学家茅于轼教授、云南省政府副秘书长赵慧侠等出席此次庆典，央视主持人芮成钢主持庆典。陈全训会长与云南省委常委、昆明市委书记仇和合力敲响开市第一锣，开盘后，首批上市交易品种白银成交价为972元，6760手，涨停；铟成交价518元，12870手，涨停，成为泛亚有色金属交易所开市第一笔交易。

不过，目前泛亚有色金属交易所似乎已经不属于云南。

7月8日，云南省金融办主任刘光溪在接见全国政协委员，香港红筹之父，香港上市公司协会主席梁伯韬、泛亚有色金属交易所董事长单九良时，刘光溪表达三点意见：

一是泛亚目前这个阶段碰到的一些困难，通过发展，是完全有能力化解的，我相信现在这个阶段很快会过去的。
二是关于云南省清理整顿工作，省委、省政府已经明确指示，我想会很快完成收尾工作，画上句号。目前泛亚的金融创新转移到了深圳，我个人认为这是我们云南的重要损失，为此非常遗憾也非常理解泛亚，希望在条件成熟的时候能够回到云南来。
三是泛亚的品牌很值钱，我们政府相关部门统计，泛亚直接为国家纳税3.6亿元，为国家间接纳税6.7亿，总计近11亿，哪一个创新民营企业会有如此强的能力，我们对单九良同志的创新能力以及职业品质非常钦佩，他是一个非常优秀的企业家，这也是我们云南非常缺少的人才，我们会一如既往地支持泛亚。”

事实上，硅谷天堂资产管理集团股份有限公司本也有意参与昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司的股权投资，但最终未果。2015年1月4日，硅谷天堂发布了不再参与昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司股权投资的相关声明：

我司于2013年8月拟作为战略投资者入股昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称“昆明泛亚”），并于2013年9月在上海自贸区与昆明泛亚第一大股东“上海盛富投资管理有限公司”等机构共同发起设立了上海泛亚金融信息服务有限公司，计划以此作为昆明泛亚的业务拓展合作平台。

经过一年多的时间，由于昆明泛亚有色金属交易所一直未通过相关政府机构的验收事项，致使我司对昆明泛亚的股权投资迟迟未得到确认，且由于双方在战略理念及未来发展思路上存在不同认识，我司已于2014年11月4日决定不再参与昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司的股权投资。

由于我司对昆明泛亚的战略入股一直未得到确认，上海泛亚金融信息服务有限公司自成立后注册资本至今未实际到位，公司也一直未实际经营。

我司参与昆明泛亚股权投资的相关情况如上所述，特此声明！

可以想见，泛亚有色金属交易所过去5年其实走得并不顺畅。值得一提的是，2014年11月19日，云南证监局官网刊出的题为《云南省政府召开专题会议 加快推进清理整顿收尾》的“工作动态”中称，从云南证监局牵头和部际联席会议联合检查组两次现场检查的情况看，部分交易场所仍然存在违规行为，特别是泛亚所风险巨大。而让人难以理解的是，该网站当天下午又删除了此“工作动态”。

延伸阅读：

逾千人组建维权群呼吁社会关注 泛亚日金宝涉嫌非法集资

2015/7/11 大众证券报 财信网（记者 纪瑾）

提交、提交、提交，这两个多月来，C女士每天不间断的重复这一动作，却在绝大多数时候都以失败告终。C女士自去年10月开始投资泛亚的日金宝业务，至今年4月下旬，在账上还有40多万的时候，因为急需用钱，她想把剩余的款项全部提出来，却发现泛亚单方面变更了规则，在截至昨日的接近三个月时间里，她屡次提交却几乎都无法转出资金，现在还有32万多资金滞留在账户内。

采访中，大众证券报和财信网记者了解到，C女士的遭遇绝非个案，而是涉及来自四面八方的众多投资人。现在，部分投资了泛亚日金宝业务却一直无法取现的投资人已组建了维权群，目前群内人数已超过千人。据群主粗略估计，群内的投资人无法取出的金额合计不少于5、6个亿，群主本人有500多万元至今无法取出。那么，这一切究竟是怎么回事呢?

泛亚交易所陷经营异常

关于泛亚日金宝，本报早在今年5月1日 《小心身边的理财 “陷阱”，我的40万去哪儿了?》一文中，记者就曾写到过，这是泛亚有色金属交易所推出的一款理财产品，点击泛亚官网 (www.fyme.cn/a/ser-fwid)可以看到，上面宣称该产品年化收益率12%-14%，收益随用随取，每天到账等。(图1)

“全是骗人的!”C女士告诉大众证券报和财信网记者，今年4月中旬以来，取现就成了问题。“这两个多月以来，我每天都提交，可要么提交不成功，要么成功了钱半天出不来，整个6月份我总共就赎回了2手(约3400元)。40万余额，接近3个月了，还有32万多在里面无法取出。”

对于资金无法取出的问题，上次采访时(4月末)，泛亚客服曾经告诉记者是因为出现了流动性风险，预计5月份能解决。而现在已经是7月，记者昨日再次致电泛亚客服，得到的答复是“什么时候能够好起来，我们也没法给出确切的答复，要根据市场流动性情况来看。”

而流动性的好转似乎遥遥无期。记者从全国企业信用信息公示系统上查询到，“昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司”在今年7月1日已被昆明是工商行政管理局列入 “经营异常名录”。(图2)

泛亚日金宝涉嫌非法集资

记者还从泛亚维权群的群主处了解到，目前群内投资人投资泛亚日金宝至今无法取出的现金加起来不少于5、6个亿，而群主本人有500多万元至今无法取出。

“这一理财产品的本质说白了就是一个庞氏骗局，其用新投资人的钱来向老投资者支付收益，以制造赚钱的假象进而获取更多的投资。”一资深理财分析师告诉记者，“而现在，它的规模实在太大了，后续资金跟不上。在达到了一个临界点后，一旦资金抽紧就会发生挤兑。即便公司采取一些限制措施来延缓，但是这个趋势是无法逆转的。”据悉，泛亚现在已经限制取现的人每天最多只能申请提交1手(具体金额根据所投资的品种有所不同)。

更为严重的是，记者在调查中发现，昆明泛亚有色金属交易所根本就没有发行理财产品的资格，其日金宝业务可以说涉嫌非法集资。从工商公示信息中可以看到，昆明泛亚有色金属交易所的经营范围为：有色金属现货电子交易、交割、结算服务;有色金属销售;经济信息咨询，没有包含投资理财的内容。

“这说明他们不具备对公众开展投资理财业务的牌照和资质。而国家规定，凡是没有取得金融许可证的任何机构，均不能以代客理财或其他任何方式从事吸纳存款或发放贷款等经营行为。”上海的宋律师告诉记者。

事实上，违法违规对于泛亚来说并非首次。记者注意到，早在2014年11月，泛亚就曾因存违规行为遭到云南证监局的点名批评，并称其风险巨大。资料显示，云南证监局官网2014年11月19日曾刊出题为 《云南省政府召开专题会议加快推进清理整顿收尾》的“工作动态”，称从云南证监局牵头和部际联席会议联合检查组两次现场检查的情况看，部分交易场所仍然存在违规行为，特别是泛亚所风险巨大。

来源：信托圈