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警示!这40家互联网外汇交易平台涉嫌违法!

来源:深圳经侦

导读:

近日,中国人民银行办公厅发布《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》,根据《通知》内容显示,将坚决切断无证机构的支付业务渠道,遏制支付服务市场乱象,整肃支付服务市场的违规行为,也将从严惩处违规为无证机构提供支付服务的市场主体,坚决整治严重干扰支付服务市场秩序的行为,规范支付业务活动,从根源上净化支付服务市场环境。此次整治行动将以持证机构为切入点,全面检查持证机构为无证机构提供支付清算服务的违规行为。


《通知》文件


人行深圳分行相关部门要求各法人支付机构,对40家涉嫌非法外汇交易平台(名单见下图)进行风险排查,要求各法人支付机构以名单中网站名称为关键词,并对网址进行测试排查。

如发现有合作情况,或存在接口使用问题,须将排查出来的商户入网资料、接口是否还在使用(如已关闭,写关闭情况)、已采取的措施、交易笔数及金额等情况,以报告的形式报送人行。

40家涉嫌非法互联网外汇交易平台


对于附件中40家涉嫌非法互联网外汇交易平台具体情况,可能涉及两种情况:

1.非法跨境证券营销,证券法有规定;

2.非法外汇交易,所有跨境资金进出和汇兑均需要许可。

目前在网络上活跃的外汇交易平台主要有两类:

第一类是直接对接国际外汇交易市场,由国外监管部门批准的境外经纪商代理交易。但是,被业内人士俗称为炒外汇的外汇保证金交易属于应取得金融监管部门批准的金融业务,但是在中国目前并没有法律法规明确允许该交易,也就是说外汇交易平台并未合法化。

第二类则是以境外正规经纪商为噱头,以直接参与国际市场交易为诱饵,承诺高额回报,以传销或集资模式进行金融诈骗。

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