来源： 广东法制盛邦律师事务所，作者：吴小琴

目前原油交易市场方兴未艾，深受众多投资人士青睐。但是，目前原油投资公司良莠不齐，甚至有很多非法交易平台，在各个投资过程中暗藏各种骗局，使得原油投资者们深受其苦。

本律师将以案说法，着重探究原油投资骗局的主要特点及模式，及现实原油投资中如何鉴别非法平台和防止陷入原油投资骗局。

基本案情

2015年11月，李某与某公司签订原油投资合同，投资近30万元。

第一次购买时，在公司詹某的指导下李某买了一手1000捅的原油，盈利3000多元。但其后每天都在亏损，在半个月内李某前后总共亏损了近25万元。

李某心急如焚，再次来到该公司反应情况，希望该公司能够查明情况并弥补损失。但是交涉几次后都没有取得任何结果，之后该公司负责人反而以各种理由推脱见面，最后甚至拒接电话，李某这才意识到自己被骗了。
争议焦点

本案的争议焦点在于A公司的行为是否够成犯罪？以及如果构成犯罪，是构成非法经营罪还是诈骗罪？笔者将在下文进行具体分析。

A公司的行为是否够成犯罪

笔者认为，A公司的行为已经够成犯罪，刑法应当介入此非法经营原油期货的行为，理由如下：

 第一，从社会危害性角度来看，非法经营原油期货的行为存在侵害投资者的投资利益、增加社会风险以及破坏期货市场正常的交易秩序、威胁社会主义市场经济的有序发展的社会危害性，有足够的法益侵害性。第二，从刑事违法性的角度来看，非法经营原油期货行为的行为特征符合了刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的非法经营罪的构成要件，又符合刑法分则第五章侵犯财产罪诈骗犯罪的构成要件，具有刑事违法性。因此，应当将其纳入刑法的惩治范围。

A公司的行为构成何罪

目前，司法机关对非法经营原油期货行为大多以非法经营罪认定，这主要是因为在许多案件中侦查、检察机关可获得的证据有限，无法指证行为人具有成立诈骗犯罪的主观要件——“非法占有的目的”，而只能从市场准入角度评价该类行为的社会危害性。现实中，多以非法经营论处。


     原油投资骗局的手段及模式
近两年各种门类的投资公司如雨后春笋一般涌现，现货原油的平台也数量骤增，很多不合规的平台亦夹杂其中。而现实中原油投资骗局究竟主要有哪些特点呢？其常见的骗局模式又有哪些？针对于此，笔者结合近两年国内所出现的部分原油投资骗局的真实案例及现有相关资料，进行了如下简单的汇总和整理。

一
原油黑平台的常见欺诈手段


1．盗用网站。主要盗用知名度高、客户信赖强的公司网站或仿冒权威正规平台网站，以混淆投资者的视觉和判断。


2．自编交易所。自称自己是某交易所（并不存在或不合法）会员，骗取信任。

3．自编会员。假称自己是国内合法交易所会员，借助外盘石油是主要的欺诈方式，外盘公司以超高的杠杆、超低的手续费等花招引诱诈骗投资者。

4．限制交易。如美国非农数据公布等大的行情来临时，阻碍投资者交易，甚至是直接关闭服务器造成客户端掉线。

5．后台操作。过滑点（建仓和平仓时点击的价格与实际成交价格不一样），暗中影响交易者的进出场价格，减少投资者的利润，增加投资者的风险！

6．对赌模式。自己开发或租赁交易软件，自己坐庄，成为投资者的对手，客户的亏盈就是他们的盈利。

二
原油投资骗局的常见模式
通常的行骗步骤主要表现为：

第一步：骗子多以陌生电话或者短信和投资者取得联系，至于为什么骗子会有投资者本人的电话，这就要自己想想是不是在消费购物或者办理其他业务时候，不慎留了电话，让钻空子的人倒卖了自己的号码。

第二步：一般情况下，投资者都不会以一通电话就完全信任骗子一方，更多的投资者是被这些投资推销电话烦得无可奈何，对这种电话多是置之不理。然而总有“出类拔萃”的业务员，不管如何拒绝，还是一直给你来电话，或是通过微信及QQ发送已有客户的“盈利截图”以坚持换取信任。

第三步：当你被对方的持续心理攻势而败倒，他们和你搭上话以后，就会进一步掉入陷阱。而当你已经透过电话和对方熟悉以后，你已经完全信任对方。

第四步：在取得信任以后，就会向你推荐原油投资，并且告诉你这个投资绝对赚钱（这个是不可能的，有投资就有风险）。在利益的诱导之下，也就失去理智而深陷其中。

识别原油投资骗局的主要方法


笔者在此为大家介绍几点如何识破原油投资骗局的简单方法，希望投资者们能够正确辨别。


首先，看平台资质。投资者区分真假平台，关键标准之一是相关政府或国务院的批文。国内北京石油交易所为北京市政府批准成立，中国石油、中海中油、中化股份、北京市国资公司等国企控股，其权威性毋庸置疑。广东省贵金属交易中心、深圳石油化工交易所、浙江新华大宗商品交易中心、厦门石油交易中心等由省级政府批准设立的交易所，实力和背景较强，投资者亦可选择。

其次，看出入金方式有无限制。根据建行、中行、招行、等几大行的结算时间，在出入金时间段客户可自由出入金，出入金无限制，无延迟。正规平台不会发生不能出金的状况。

第三，看资金是否安全。资金安全最主要的保证是三方托管。正规现货原油交易所实行资金三方托管，由银行作为第三方为投资者的资金做担保，所有客户资金均由签约银行负责监管，投资者可以通过银行账户查询到自己的资金情况。第三方银行的介入可以更确保客户资金安全。

第四，看交易软件是否可信。对于交易系统软件，原油投资者可以自行登录各平台官网下载。交易系统应通过国家对信息系统安全等级保护的认证。交易系统应是个封闭系统，禁止任何未经授权的第三方系统接入。

第五，看客户是否独立操作。在原油投资中，不应出现员工越俎代庖的现象。正规的交易所和经纪公司会严禁为客户进行交易方面的操作，保持客户的独立自主性。

第六，树立理智的心态。投资者要掌握基本的金融知识，要相信任何投资没有百分之百盈利。原油投资是有风险的，不要幻想一夜暴富。对于高收益的宣传语，投资者要擦亮双眼，识别虚假宣传，不要掉入山寨交易所、不良经纪公司构建的骗局里。


结语：关于原油的投资骗局其实主要是因为大部分人不了解投资市场所引起的，因为原油投资在国内正处于起步发展阶段，对于原油投资者而言，在当前监管力度不完善的市场环境下，要选择合法正规的权威交易平台。倘若不慎陷入此类骗局，投资者要坚定维权信心，运用法律武器维护权益。

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